近日，新疆合金投资股份有限公司（证券代码：000633，证券简称：合金投资）发布公告，公司于2025年9月8日召开第十二届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于变更公司注册地址并修订的议案》《关于修订公司部分管理制度的议案》。
注册地址变更
合金投资根据实际情况并结合未来经营发展需要，拟将公司注册地址由“新疆哈密市伊吾县淖毛湖镇兴业路1号”变更为“新疆昌吉回族自治州准东经济技术开发区五彩湾新城环城西路465号九洲物流园九洲大厦(16号楼)3-6号房”，具体以市场监督管理局核准备案为准。同时，公司将对《公司章程》相应条款进行修订。
《公司章程》及部分制度修订
根据相关法律法规、规范性文件的最新规定，为进一步提升公司治理效能，精简管理流程，《公司法》中原由监事会行使的规定职权，将转由董事会审计委员会履行。公司拟修订《公司章程》，具体修订内容涉及总则、股份、股东和股东会、董事会等多个章节。
除《公司章程》修订外，公司还拟修订部分制度，具体情况如下：
序号
制度名称
类型
是否提交股东会审议
1
《股东会议事规则》
修订
是
2
《董事会议事规则》
修订
是
3
《股东大会、董事会、董事长和总经理决策权限管理制度》
修订
是
4
《独立董事工作制度》
修订
是
5
《募集资金管理制度》
修订
是
修订后的《公司章程》及部分制度具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《公司章程》及各项制度。本次变更公司注册地址并修订《公司章程》及部分制度事项，将同步提交公司股东大会审议，并提请股东大会授权公司管理层根据上述变更办理工商变更备案等相关登记手续，具体变更内容以市场监督管理部门登记为准。
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